Aufdeckung & Aufarbeitung von dolosen Handlungen

Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität

Die Erfahrung zeigt, dass diejenigen Unternehmen besser aufgestellt sind, die den Risiken hinsichtlich Wirtschaftskriminalität aktiv begegnen, ein effektives Kontroll- und Compliancyesystem aufgebaut haben und in denen eine angemessene Unternehmenskultur etabliert wurde. Einerseits entdecken solche Unternehmen erheblich mehr Delikte und reduzieren hierdurch konsequent ihr Dunkelfeld. Andererseits folgt aus einer solchen Positionierung des Unternehmens zwangsläufig die ständige Auseinandersetzung mit dem Phänomen Wirtschaftskriminalität. Diese Unternehmen sehen sich in einem ständigen Lernprozess, sie reagieren also aktiv. Das wirkt sich positiv auf die so genannten soften Kontrollfaktoren aus und verbessert auch das Interne Kontrollsystem.

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Vermögensschäden vermeiden

Wir schützen auch Ihr Unternehmen

Jedes Unternehmen kann Opfer von Wirtschaftskriminalität werden. Manchmal halten sich die Schäden in Grenzen, manchmal können deswegen ganze Beteiligungsgesellschaften insolvent gehen oder dauerhaft Verluste erleiden. Wir können Ihr Unternehmen auf zweierlei Weise schützen:

Prävention

Unter Prävention wird die Verhinderung von wirtschaftskriminellen Handlungen durch interne oder externe Täter bzw. die Zusammenarbeit von internen und externen Tätern verstanden. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten:

  • Etablierung eines konzernweiten Internen Kontrollsystems (IKS)
  • Prüfungen durch die Interne Revision zur Sicherstellung der Wirksamkeit der Kontrollen
  • Sonderuntersuchungen bei vermuteten Schwachstellen in Prozessen oder Beteiligungen
  • Gezielte Schwerpunktsetzung in Revisionsprüfungen bei klassischen Einfallstoren für Wirtschaftskriminalität

Aufdeckung & Aufarbeitung

Unter Aufdeckung und Aufarbeitung wird die Ermittlung des so genannten Fraud-Schemas verstanden (Vorgehensweise der Täter), der Stopp der kriminellen Handlungen und die Entfernung der Täter aus der Organisation, wenn möglich unter Einbezug der erlangten Vorteile. Aufarbeitung meint die Verbesserung der internen Prozesse, der Aufbauorganisation usw. zur zukünftigen Vermeidung von Straftaten. 

Wir haben umfangreiche Erfahrungen in der Durchführung solcher Sonderuntersuchungen und tun dies mit Augenmaß und unter Schonung der Ressourcen unserer Mandanten. Ziel ist es, mit möglichst wenig Aufwand die Schäden zu minimieren, die Täter zu belangen, damit Sie danach den Blick nach vorne richten und sich wieder auf Ihren Geschäftszweck konzentrieren können.

Das Leistungsspektrum von TAF

Leistungen aus dem Portfolio Forensik

Die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität stellt die dritte Säule unserer Dienstleistungen neben der Internen Revision und dem Compliancemanagement dar. Es ist für den Fall der Fälle notwendig, um Schäden zu minimieren und Ursachen zu erkennen, um sie anschließend abzustellen.

Einführung eines Compliancemanagement-Systems

Wir führen ein System zur Vermeidung von Rechtsverstößen, die mit Bußgeld oder Haftstrafen bewehrt sein können, ein und überwachen seine Wirksamkeit.

Einführung eines Internen Kontrollsystems

Ein Internes Kontrollsystem (IKS) schützt wie vor prozessbedingten Fehlern und Verstößen, die zu Rechtsverstößen, Geldverlust oder kriminellen Handlungen führen können.

Durchführung von Sonderuntersuchungen

Sonderuntersuchungen, auch Compliance- oder Verdachtsprüfungen genannt, dienen zur Aufdeckung und Aufarbeitung von wirtschaftskriminellen Handlungen.

Ursachenanalyse bei dolosen Handlungen

Wir führen Ursachenanalysen durch und sorgen gemeinsam mit Ihnen dafür, dass sich dolose Handlungen nicht wiederholen.

Hintergrundrecherchen & Open Source

Bevor es zu einer Sonderuntersuchung kommt, führen wir Hintergrundermittlungen zu Personen oder Unternehmen durch, um zum Beispiel Besitzverhältnisse zu klären.

Projektberichte

Finden Sie hier Beispiele aus unserer Arbeit aus den verschiedenen Leistungsbereichen unseres Portfolios.